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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Merkmale von Treuhand- und Unternehmensdienstleistern (TCSPs) können sie potenziell anfällig für Finanzkriminalität machen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Sie könnten sich gezielt an Kriminelle richten.
B) Die Bestellung von Treuhanddirektoren kann die Anonymität erhöhen, indem die wahren Eigentumsverhältnisse verschleiert werden.
C) Verkauf von vorgefertigten Standardunternehmen an Offshore-Vermittler
D) Sie müssen in den meisten Rechtsordnungen keine Geldwäschebestimmungen einhalten.
E) Minimaler persönlicher Kontakt mit Kunden, insbesondere bei Offshore-Vereinbarungen

2. Ein wesentlicher Vorteil von Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes (PETs) bei der Bekämpfung der Geldwäsche besteht darin, dass sie Folgendes bieten:

A) Vollzugriff auf die zugrunde liegenden Daten mit vollständigen und ununterbrochenen Berechnungen, die auf den Daten durchgeführt werden.
B) Übertragung, Entschlüsselung und Speicherung der Daten durch den Datenverarbeiter.
C) gleichzeitige Verschlüsselung und Entschlüsselung der zugrunde liegenden Daten.
D) Sichere Verarbeitung der Daten, während diese verschlüsselt bleiben.

3. Eine nationale Risikobewertung (National Risk Assessment, NRA) kann den risikobasierten Ansatz eines Finanzinstituts (Fl) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beeinflussen, indem sie:

A) Vorgabe, welche Vortaten bei der Risikobewertung des FL berücksichtigt werden müssen.
B) Festlegung der Höchststrafen, die bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz verhängt werden können.
C) Bereitstellung von Leitlinien zu den Kunden- und Transaktionstypen, die das höchste Risiko bergen.
D) Genaue Definition der Richtlinien und Verfahren, die umgesetzt werden müssen.

4. Ein Kunde eines Finanzinstituts (Florida) beschwerte sich über den Erhalt mehrerer E-Mails, die scheinbar von Florida stammten und ihn aufforderten, zur Bestätigung auf einen Link zu klicken oder einen Überweisungsanhang zu öffnen. Nach dem Öffnen des Anhangs stellte der Kunde später fest, dass Gelder ohne sein Wissen systematisch von seinem Bankkonto abgebucht worden waren. Welche Art von Cyberkriminalität wird in diesem Szenario beschrieben?

A) Vishing
B) SMS-Versand
C) Spear-Phishing
D) Pharming

5. Ein Personalmanager in der Personalabteilung einer Bank hat einen Kandidaten für die Stelle eines Relationship Managers in der Private-Banking-Abteilung in die engere Wahl gezogen.
Die Compliance-Richtlinie der Bank verlangt ordnungsgemäße Hintergrundüberprüfungen zum Schutz vor Betrug und Geldwäscherisiken.
Welche Ressourcen wären am nützlichsten, um potenziell negative Informationen über den in die engere Wahl gekommenen Kandidaten zu ermitteln? (Wählen Sie drei aus.)

A) Persönlicher Lebenslauf.
B) Suchen im Internet und in öffentlichen Medien.
C) Persönliche Referenzen von engen Mitarbeitern.
D) Bisherige Beschäftigungsunterlagen.
E) Suche nach Vorstrafen.

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